公告日期:2023-11-18
证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2023-059
可转债代码:110083 可转债简称:苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023 年 11 月 17 日
(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼
江苏金融租赁股份有限公司 405 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,933,971,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 69.1171
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长熊先根主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 6 人,熊先根、周柏青、江勇、薛爽、于津平、
夏维剑出席了会议,其中薛爽、于津平、夏维剑为公司独立董事。其他 5 名董事因公务原因未出席本次会议;
2、 公司在任监事 6 人,出席 2 人,张义勤、韩磊出席了会议,其他 4 名监
事因公务原因未出席本次会议;
3、 公司董事会秘书江勇出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 2,747,637,157 93.6490 64,165,627 2.1869 122,168,722 4.1641
2、 议案名称:关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 2,930,563,999 99.8838 2,180,420 0.0743 1,227,087 0.0419
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
3.01 关于选举熊先 2,931,786,188 99.9255 是
根为第四届董
事会非独立董
事的议案
3.02 关于选举于兰 2,931,786,188 99.9255 是
英为第四届董
事会非独立董
事的议案
3.03 关于选举周文 2,931,786,188 99.9255 是……
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