公告日期：2023-11-18

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-060

可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的通知于2023年11 月10日以书面形式发出。本次会议于2023
年 11 月 17 日以现场会议的方式在公司召开。本次会议应出席董事 11
人，实际出席董事 11 人。因于兰英、周文凯 2 位新任董事任职资格还需监管机构核准，现场有表决权董事 9 人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于选举第四届董事会董事长的议案

会议选举熊先根先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。熊先根先生简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
计委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会共五个专门委员会。各专门委员会人员构成如下：

人员构成

委员会名称

主任委员 委员

OLIVIER DE RYCK

战略委员会 熊先根

王海涛周柏青

风险管理与消费者权益保 周文凯吴尚岗

周柏青

护委员会 王海涛夏维剑

于兰英周文凯

审计委员会 薛爽

于津平夏维剑

关联交易控制委员会 于津平 薛爽江 勇

提名与薪酬委员会 王海涛 夏维剑吴尚岗

周文凯先生、于兰英女士的董事任职资格还需经监管部门核准，各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三、关于聘任总经理的议案

会议同意聘任周柏青先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。周柏青先生简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四、关于聘任高级管理人员的议案


（一）聘任朱强先生为公司副总经理

会议同意聘任朱强为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。朱强先生简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）聘任张春彪先生为公司副总经理

会议同意聘任张春彪先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。张春彪先生简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（三）聘任江勇先生为公司副总经理

会议同意聘任江勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。江勇先生简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（四）聘任张春彪先生为公司财务总监

会议同意聘任张春彪先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。张春彪先生简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（五）聘任郑寅生先生为公司市场总监

会议同意聘任郑寅生先生为公司市场总监，任期与本届董事会任期一致。郑寅生先生简历详见附件。


表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（六）聘任吴云先生为公司风险总监

会议同意聘任吴云先生为公司……
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