公告日期：2023-10-28

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-051

可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以书面形式发出。本次会议于
2023 年 10 月 27 日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事 11
人，实际出席董事 10 人。吴尚岗董事因工作原因未能出席本次会议，已书面委托夏维剑董事代为行使表决权。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于《2023 年第三季度报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

（一）提名熊先根为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。


表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（三）提名周文凯为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（四）提名吴尚岗为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（五）提名 Olivier De Ryck 为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（六）提名周柏青为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（七）提名江勇为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案还需提交股东大会审议，于兰英、周文凯董事任职资格尚需监管部门核准。

三、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案

（一）提名薛爽为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（二）提名于津平为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（三）提名夏维剑为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（四）提名王海涛为第四届董事会独立董事候选人


表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案还需提交股东大会审议。

四、关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

五、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于制定《全面预算管理办法》的议案

为提升公司全面预算管理能力，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及国家财务管理制度的有关规定和要求，结合公司实际，现制定《全面预算管理办法》。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

七、关于修订《项目公司管理办法》的议案

为进一步优化项目公司管理机制，建立健全项目公司利润分配流程，公司对《项目公司管理办法》进行修订。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

特此公告。


2023 年 10 月 28 日
附：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、熊先根先生，1964 年 9 月出生，博士研究生学历，正高级经济
师。曾在江苏省国际信托投资公司工作，曾任江苏产权经营有限公司总
经理、江苏省高科技产业投资公司总经理。2002 年 6 月至 12 月任公司
副总经理；2002 年 12 月至 2012 年 7 月本公司总经理；2005 年 9 月至
今任公司董事长；2013 年 4 月至今任公司党委书记。

2、于兰英女士，1971……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。