公告日期：2023-10-28

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-053

可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年11月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租

赁股份有限公司 405 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日

至 2023 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（7）人

3.01 关于选举熊先根为第四届董事会非独立董事的议案 √

3.02 关于选举于兰英为第四届董事会非独立董事的议案 √

3.03 关于选举周文凯为第四届董事会非独立董事的议案 √

3.04 关于选举吴尚岗为第四届董事会非独立董事的议案 √


3.05 关于选举 Olivier De Ryck 为第四届董事会非独立董 √

事的议案

3.06 关于选举周柏青为第四届董事会非独立董事的议案 √

3.07 关于选举江勇为第四届董事会非独立董事的议案 √

4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人

4.01 关于选举薛爽为第四届董事会独立董事的议案 √

4.02 关于选举于津平为第四届董事会独立董事的议案 √

4.03 关于选举夏维剑为第四届董事会独立董事的议案 √

4.04 关于选举王海涛为第四届董事会独立董事的议案 √

5.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案 应选监事（4）人

5.01 关于选举陈凤艳为第四届监事会非职工监事的议案 √

5.02 关于选举陆文伟为第四届监事会非职工监事的议案 √

5.03 关于选举禹志强为第四届监事会非职工监事的议案 √

5……
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