公告日期：2024-05-11

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2023 年年度股东大会

会

议

材

料

二○二四年五月二十日


目 录


2023 年年度股东大会会议议程 ...... 1
议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 3
议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 7
议案三：公司 2023 年年度报告及其摘要 ...... 10
议案四：公司 2023 年度财务决算报告 ...... 11
议案五：公司 2023 年度利润分配方案 ...... 15
议案六：关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案 ...... 16
议案七：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 ...... 19议案八：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议
案 ...... 21
议案九：关于制定《独立董事工作制度》的议案 ...... 39
议案十：关于修订《公司章程》的议案 ...... 40
议案十一：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 45
议案十二：关于调整独立董事津贴的议案 ...... 46
议案十三：关于补选公司董事的议案 ...... 47
独立董事 2023 年度述职报告 ...... 49

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 20 日 14：00

会议地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司 1 号会议室
会议议程：

一、主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始；

二、股东大会审议如下议案：

1、《公司 2023 年度董事会工作报告》

2、《公司 2023 年度监事会工作报告》

3、《公司 2023 年年度报告及其摘要》

4、《公司 2023 年度财务决算报告》

5、《公司 2023 年度利润分配方案》

6、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

7、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

8、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议
案》

9、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

10、《关于修订<公司章程>的议案》

11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

12、《关于调整独立董事津贴的议案》

13、《关于补选公司董事的议案》

三、听取公司独立董事 2023 年度述职报告；

四、股东发言，对相关议案进行交流；

五、董事会秘书宣读现场表决办法，介绍现场监票人和现场计票人；

六、监票人代表、见证律师验票箱；

七、现场股东和股东代表投票表决；

八、计票人统计表决票，监票人及见证律师现场监票；

九、宣布现场表决结果；

十、汇总现场与网络投票结果；
十一、宣读股东大会决议；
十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、主持人宣布会议结束。

议案一

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，也是民航业固本培元、恢复发展的关键一年。公司董事会深入贯彻落实党的二十大会议精神，切实履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，积极推动公司各项工作有序开展，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023年度董事会工作情况

1、2023年度董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等相关要求，忠实、勤勉地履行职责，有效推动了公司的稳定发展。公司董事会全年共召开5次会议，全体董事无缺席会议情况，各位董事勤勉尽责，认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效执行。公司董事会会议情况及决议内容如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

会议审议通过《公司 2022 年总经理工作报告》、《公
司 2022 年度董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。