公告日期：2023-09-07

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会

议

材

料

二○二三年九月十四日


目 录


2023 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 1
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 ...... 2
关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 15
关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 16
关于修订《监事会议事规则》的议案 ...... 17

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 9 月 14 日 14：00

会议地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司 1 号会议室
会议议程：

一、主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始；

二、股东大会审议如下议案：

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

三、股东发言，对相关议案进行交流；

四、董事会秘书宣读现场表决办法，介绍现场监票人和现场计票人；

五、监票人代表、见证律师验票箱；

六、现场股东和股东代表投票表决；

七、计票人统计表决票，监票人及见证律师现场监票；

八、宣布现场表决结果；

九、汇总现场与网络投票结果；

十、宣读股东大会决议；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束。

议案一

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东和股东代表：

一、公司注册资本变更情况

公司已于 2023 年 7 月 14 日完成 2022 年年度权益分派实施工作，以本次权益分
派方案实施前的公司总股本 297,810,000 股为基数，每 10 股派送红股 4 股。本次送股
后，公司的股本总数增加至 416,934,000 股，注册资本由 297,810,000 元变更为416,934,000 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本发生变化，同时根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

原条款 修订后的条款

第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
297,810,000 元。 416,934,000 元。

第十九条 公司股份总数为 29,781,000 股。 第十九条 公司股份总数为 416,934,000 股，
公司的股本结构为：普通股 29781 万股，其中 均为人民币普通股。
独家发起人持有 20250 万股，其他内资股股东
持有 9531 万股。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决 法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,
议,可以采用下列方式增加资本: 可以采用下列方式增加资本:

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管
准的其他方式。 理管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准
的其他方式。

第二十二条 根据公司章程的规定，公司可以 第二十二条 公司可以减少其注册资本。公司减

减少其注册资本。公司减少注册资本，按照《公 少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关司法》以及其他有关规定和公司章程规……
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