公告日期：2023-05-11

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2022 年年度股东大会

会

议

材

料

二○二三年五月十八日


元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料

目 录


2022 年年度股东大会会议议程 ......1
议案一：公司 2022 年度董事会工作报告 ......3
议案二：公司 2022 年度监事会工作报告 ......7
议案三：公司 2022 年年度报告及其摘要 ......10
议案四：公司 2022 年度财务决算报告 ...... 11
议案五：公司 2022 年度利润分配方案 ......15
议案六：关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案 ......16
议案七：关于使用自有资金进行委托理财的议案 ......19议案八：关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案
......21
议案九：关于与厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 ......38
议案十：关于选举董事的议案 ......42
议案十一：关于选举独立董事的议案 ......44
议案十二：关于选举监事的议案 ......46
独立董事 2022 年度述职报告 ......48

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

会议时间：2023 年 5 月 18 日 14：00

会议地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司 1 号会议室
会议议程：

一、主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始；

二、股东大会审议如下议案：

1、《公司 2022 年度董事会工作报告》

2、《公司 2022 年度监事会工作报告》

3、《公司 2022 年年度报告及其摘要》

4、《公司 2022 年度财务决算报告》

5、《公司 2022 年度利润分配方案》

6、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

7、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

8《、关于 2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于与厦门翔业集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

10、《关于选举董事的议案》

11、《关于选举独立董事的议案》

12、《关于选举监事的议案》

三、听取公司独立董事 2022 年度述职报告；

四、股东发言，对相关议案进行交流；

五、董事会秘书宣读现场表决办法，介绍现场监票人和现场计票人；

六、监票人代表、见证律师验票箱；

七、现场股东和股东代表投票表决；

八、计票人统计表决票，监票人及见证律师现场监票；

九、宣布现场表决结果；

十、汇总现场与网络投票结果；

十一、宣读股东大会决议；

十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、主持人宣布会议结束。


元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料

议案一

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

2022 年度，公司董事会认真按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项工作有序开展，保证公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、2022年度董事会工作情况

（一）2022年度董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会共召开6次会议，全体董事无缺席会议情况，各位董事勤勉尽责，认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效执行。会议的提案、召集、出席、议事、表决等程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。公司董事会会议情况及决议内容如下：

序号 会议届次 召开日期 ……
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