公告日期：2024-04-09

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-008

广州广日股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为更好落实《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市

公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，规范独立董事行

为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护投资者利益，增强投资者获

得感，提升上市公司质量，结合公司实际，经公司第九届董事会第二十次会议审议

通过，拟修订《公司章程》中的相关条款。

具体修订内容具体如下：

序号 修订前 修订后

第二条 本公司系依照《股份有限公司规

范意见》《公司法》和其他有关规定成立 第二条本公司系依照《中华人民共和国公
的股份有限公司。 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
本公司经广州市经济体制改革委员 本公司经广州市经济体制改革委员会穗
会穗改股字[1993]24 号文和广州市对外 改股字[1993]24号文和广州市对外经济贸易
1 经济贸易委员会穗外经贸业[1993]626 委员会穗外经贸业[1993]626 号文批准，以
号文批准，以定向募集方式设立，于一九 定向募集方式设立，公司在广州市市场监督
九三年十二月六日在广州市工商行政管 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
理局注册登记，取得本公司企业法人营业 信用代码为 914401016184022478。

执照，其注册号为企股粤穗总字 000320

号。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规
2 新增 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。

3 第十七条本公司发行的股票，以人民币 第十八条 本公司发行的股票，以人民币标
标明面值。 明面值，每股面值人民币 1 元。

第二十二条 本公司根据经营发展的需 第二十三条 本公司根据经营发展的需要，
4 要，依照法律、法规的规定，经股东大会 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作
分别作出决议，可以采用下列方式增加资 出决议，可以采用下列方式增加资本：

本： ……


序号 修订前 修订后

…… （五）法律、行政法规规定以及中国证
（五）法律、行政法规规定以及国务 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
院证券主管部门批准的其他方式。 批准的其他方式。

第二十四条 本公司在下列情况下，经本

章程规定的程序通过，并报国家有关主管 第二十五条 本公司不得收购本公司股份。
机构批准后，可以购回本公司的股票： 但是，有下列情形之一的除外：

5 （一）为减少本公司资本而注销股 （一）减少公司注册资本；

份； ……

……

除上述情形外，本公司不进行买卖本

公司股票的活动。

第二十五条 本公司购回股份，可以下列

方式之一进行： 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
（一）上海证券交易所集中竞价交易 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
方式； 规和中国证监会认可的其他方式进行。

（二）要约方式； ……
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