公告日期：2024-04-09

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-003
广州广日股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2024 年 3 月 27
日以邮件形式发出第九届董事会第二十次会议通知，会议于 2024 年 4 月 7 日在广
州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议
采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，现场出席董事 7 名，董事汪帆先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共 8 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度总经理工作
报告》。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度董事会工作
报告》：

本议案需提交公司年度股东大会审议。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告全文及
摘要》：

《广日股份 2023 年年度报告》全文详见 2024 年 4 月 9 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)；《广日股份 2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 9 日《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过，
尚需提交公司年度股东大会审议。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度财务决算报
告》：

本议案需提交公司年度股东大会审议。

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年财务预算方案》：
本议案需提交公司年度股东大会审议。

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2023 年度资产
减值的议案》：

公司董事会认为，本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。公司 2023 年度计提资产减值准备的依据充分、合理，使公司的会计信息
更加真实可靠、更具合理性，真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产
状况和经营成果，同意公司 2023 年度计提资产减值准备共计 18,524.28 万元，转
回减值准备 1,158.06 万元，减少公司 2023 年度利润总额 17,366.22 万元。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于计提 2023 年度减值准备的公告》（公告编号：临 2024-004）。

七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度利润分配预
案》：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股
东每 10 股派送现金红利 5.40 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本
859,946,895 股，以此计算，共分配现金红利 464,371,323.30 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-005）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，符合相关
规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容……
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