公告日期：2024-04-09

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-007
广州广日股份有限公司

关于预计 2024 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公
司及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规
定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司
股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发
展。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 7 日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九
届董事会第二十次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2024 年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、汪帆先生、骆继荣先生履行了回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）将在股东大会上对该议案回避表决。
公司第九届董事会独立董事 2024 年第 1 次专门会议，以 3 票赞成、0 票反对、
0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别 关联方名称 前次实际发生金额 前次预计发生金额 预计金额与实际发生金额差异

较大的原因

广州汇捷供应链管理有限公司 74,894,377.85 550,000,000.00 供应商采购多元化，实际交易

情况低于预计数

采购商品 广州工业投资控股集团有限公司（以下简称 15,113,096.74 70,000,000.00 供应商采购多元化，实际交易

“广州工控集团”）及其下属其他公司 情况低于预计数

小计 90,007,474.59 620,000,000.00

接受劳务 广州工控集团及其下属公司 332,467.03 2,150,000.00

出售商品 广州工控集团及其下属公司 1,264,902.23 83,000,000.00 关联方需求下降，实际交易情

况低于预计数

提供劳务 广州工控集团及其下属公司 904,597.62 3,000,000.00

承租厂房/办公楼 广州工控集团及其下属公司 1,168,579.80 5,000,000.00

购买固定/无形资产 广州工控集团及……
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