公告日期：2024-04-09

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-009

广州广日股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年4月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）A 栋二楼
党群活动中心


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年年度董事会工作报告 √

2 2023 年年度监事会工作报告 √

3 2023 年年度报告全文及摘要 √

4 2023 年年度财务决算报告 √

5 2024 年财务预算方案 √

6 2023 年年度利润分配预案 √

7 关于制定《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划 √

（2024-2026 年）》的议案

8 关于公司 2024 年日常关联交易的议案 √

9 关于修订《公司章程》的议案 √

10 关于修订《独立董事制度》的议案 √


11 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

12 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

13 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

14 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 √

15 关于变更监事的议案 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。