公告日期：2023-05-20

广州广日股份有限公司

2022 年年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 8 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体如下：

1、2022 年 3 月 11 日，公司以现场会议形式召开了第八届监事会第十六次会
议，会议审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
2、2022 年 3 月 28 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届监事会第一次
会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

3、2022 年 4 月 7 日，公司以现场会议形式召开了第九届监事会第二次会议，
会议审议通过了《2021 年年度监事会工作报告》《2021 年年度报告全文及摘要》《2021 年年度利润分配预案》《2021 年年度内部控制评价报告》《关于计提 2021年度减值准备的议案》《关于公司 2022 年日常关联交易的议案》。

4、2022 年 4 月 26 日，公司以现场会议形式召开了第九届监事会第三次会议，
会议审议通过了《2022 年第一季度报告》。

5、2022 年 6 月 30 日，公司以通讯表决形式召开了第九届监事会第四次会议，
会议审议通过了《关于提名黄竞女士为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

6、2022 年 7 月 19 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届监事会第五次
会议，会议审议通过了《关于选举黄竞女士为公司第九届监事会主席的议案》。
7、2022 年 8 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第九届监事会第六次会议，
会议审议通过了《2022 年半年度报告》。


8、2022 年 10 月 27 日，公司以现场会议形式召开了第九届监事会第七次会议，
会议审议通过了《2022 年第三季度报告》。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

报告期内，公司根据《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定实施了 2021 年度利润分配。本次分配以 859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.30 元（含税），共分配现金红利197,787,785.85 元。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，并出席2021 年年度股东大会见证了股东大会对利润分配方案的审议，相关决策程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

3、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

报告期内，监事会对《关于公司 2022 年日常关联交易的议案》发表如下审核意见：根据 2021 年实际已发生的日常关联交易情况，公司所预计的 2022 年日常关联交易均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公
司和股东利益的情形；董事会在该事项的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。监事会同意公司 2022 年日常关联交易的事项。

4、公司的内控规范工作情况

报告期内，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2022 年公司组织实施了对本部及下属 8 家子公司 2021 年度内控评价工作，同时委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）……
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