公告日期：2024-01-13

中国航发动力股份有限公司2024 年第一次临时股东大会
会 议 材 料

2024 年 1 月 22 日


会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调整至静音状态。


会议议程

会议时间：2024 年 1 月 22 日下午 14 点 30 分

会议地点：西安市天鼎酒店多媒体会议室
具体议程：

序号 内容

第 1 项 宣布会议开始

主持人介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表
第 2 项 决权的股份总数；介绍董事、监事出席会议情况；介绍列
席高管及律师情况

第 3 项 审议议案一：《关于 2024 年度与实际控制人及其关联方之
持续性关联交易的议案》

第 4 项 审议议案二：《关于申请 2024 年度融资额度并授权签署相
关协议的议案》

第 5 项 参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监事和高
管解答问题

第 6 项 现场股东投票表决

第 7 项 工作人员统计表决票，将现场表决结果和网络投票表决结
果进行汇总

第 8 项 主持人宣布投票表决结果

第 9 项 宣读投票表决结果和会议决议

第 10 项 见证律师宣读法律意见书
第 11 项 签署会议决议及有关资料
第 12 项 宣布会议结束

议案一

中国航发动力股份有限公司

《关于 2024 年度与实际控制人及其关联方之持续性

关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

（一）交易情况概述

因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户部分为中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）控制的下属企业（不包括公司及下属子公司）。中国航发及其实际控制的下属单位均为公司的关联方，公司及下属子公司与之发生的交易将构成关联交易。
公司及下属子公司预计在 2024 年度将与中国航发及其
下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业数量较多，关联交易类别较多，且为公司日常生产经营所必须，为持续性发生的关联交易。为了提高公司运营决策效率，公司拟依据如下关联交易原则和顺序，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

公司将在 2023 年年度报告中将 2023 年关联交易实际执
行情况进行最终披露，2023 年各项关联交易实际执行情况的预计金额具体如下：


单位：万元

2023 年 2023 年实际
关联交易类别 关联人 公告的预计 发生的预计
金额 金额

销售商品 中国航发 200,000.00 200,000.00
系统内单位

提供劳务 中国航发 6,000.00 6,000.00
系统内单位

水电汽等其他公用事业费 中国航发 650.00 650.00
用（销售） 系统内单位

提供代理 中国航发 100.00 100.00
系统内单位

租出 中国航发 ……
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