公告日期:2023-08-30
证券代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2023-41
中国航发动力股份有限公司
第十届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第二十四次会议
(以下简称本次会议)通知于 2023 年 8 月 18 日分别以传真和邮件形式向公司全
体监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议结合通讯方式召开。本次
会议应出席监事 3 人,亲自出席 3 人,本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持,经与会监事认真审议,表决并通过了以下议案:
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:公司本次会计政策变更系根据财政部《企业会计准则解释第16 号》(财会〔2022)31 号)的要求对公司会计政策进行相应变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法利益,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为:公司编制和审核《中国航发动力股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过《关于 2023 年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持
续评估报告的议案》
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日
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