公告日期：2021-02-26

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2021-12

中国航发动力股份有限公司



第九届董事会第三十二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十二次会议

（以下简称本次会议）通知于 2021 年 2 月 20 日分别以传真和邮件形式向公司全

体董事发出。本次会议于 2021 年 2 月 25 日以现场会议方式召开。本次会议应出

席董事 11 人，亲自出席 10 人，董事贾大风先生委托副董事长颜建兴先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：



一、审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟减持中航资本股票的议案》



根据生产经营需要，中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称黎明公司）拟减持其所持中航资本控股股份有限公司（以下简称中航资本）股份用于补充流动资金。经审议，董事会同意黎明公司减持其持有的中航资本22,261,890 股股票（占中航资本总股本的 0.25%），本次计划减持期限为本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。



表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》



公司第九届董事会任期已于 2021 年 2 月 12 日届满。根据《公司法》《公司

章程》等相关规定，经公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司提名，公司董事会审议通过提名杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。



期为自股东大会选举通过之日起三年。



表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



公司独立董事已对本议案发表独立意见。



三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》



公司第九届董事会任期已于 2021 年 2 月 12 日届满。根据《公司法》《公司

章程》等相关规定，经公司控股股东中国航发西安航空发动机有限公司提名，公司董事会审议通过提名李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生为公司第十届董事会独立董事候选人。



公司第十届董事会独立董事尚须经公司股东大会选举产生，如获通过，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，可提交股东大会审议。



表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



公司独立董事已对本议案发表独立意见。



四、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会。公司 2021 年第二次

临时股东大会召开的相关事项如下：



1.会议召开时间：2021 年 3 月 17 日（周三）下午 13 时 30 分



2.股权登记日：2021 年 3 月 10 日



3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店



4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

5.会议审议事项：



（1）《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》



（2）《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

（3）《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》



表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



特此公告。



中国航发动力股份有限公司

董事会



2021 年 2 月 26 日

附件一：第十届董事会非独立董事候选人简历



杨森，男，1964 年 06 月出生。毕业于沈阳航空工业学院，航空发动机专业，

工学学士；长江商学院，工商管理硕士。



2014.09--2017.03 黎明……
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