公告日期:2018-04-27
证券代码:600892 证券简称:大晟文化 公告编号:2018-025
大晟时代文化投资股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年5月17日 14点30分
召开地点:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦21层公司会议
室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年5月17日
至2018年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 《公司2017年年度报告全文及摘要》 √
2 《公司2017年度董事会工作报告》 √
3 《公司2017年度监事会工作报告》 √
4 《公司2017年度财务决算报告》 √
5 《公司2017年度利润分配预案》 √
6 《公司2017年度内部控制自我评价报告》 √
7 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
9 《关于变更副董事长及专门委员会委员的议案》 √
10 《关于变更监事的议案》 √
11 《关于审议公司相关制度的议案》 √
《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金 √
12 永久补充流动资金的议案》
13 《关于2018年度申请银行综合授信的议案》 √
14 《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》 √
15 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
本次会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议……
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