公告日期：2018-04-27

股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：2018－012



大晟时代文化投资股份有限公司



第十届董事会第十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2018年4月25日在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦 21层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由周镇科先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：



1.审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》



表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票



本议案尚需提交公司股东大会审议。



2.审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》



表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票



3.审议通过《公司2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票



本议案尚需提交公司股东大会审议。



4.审议通过《2017年度总经理工作报告》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



5.审议通过《公司2017年度财务决算报告》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交公司股东大会审议。



6.审议通过《公司2017年度利润分配预案》



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实



现归属于上市公司股东的净利润为142,801,443.57元（母公司财务报



表），2017年末累积未分配利润-34,809,402.35元，由于未分配利润为



负数，董事会拟建议，2017年度不进行利润分配及资本公积金转增



股本。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交公司股东大会审议。



7．审议通过《公司关于2017年度募集资金年度存放与实际使用



情况的专项报告》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



8．审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交公司股东大会审议。



9．审议通过《2017年度内部控制审计报告》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



10．审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



11．审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



12．审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交公司股东大会审议。



13．审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交公司股东大会审议。



14．审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交公司股东大会审议。



15．审议通过《关于变更副董事长及专门委员会委员的议案》公司董事会于近日收到公司副董事长冯跃先生提交的书面辞职报告。由于工作调整原因，冯跃先生申请辞去公司副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员职务。冯跃先生辞职后，将不在公司担任职务，而继续在深圳市大晟资产管理有限公司任职。冯跃先生辞职后将继续履行其副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员职责直至新任董事就任。公司董事会对冯跃先生在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！



经公司董事会提名，同意提名黄苹女士为公司第十届董事会董事候选人，同时推选黄苹女士为公司第十届董事会副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。黄苹女士简历附后。



表决结……
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