公告日期：2017-12-12

证券代码：600891 证券简称：秋林集团 编号：临2017-076



哈尔滨秋林集团股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2017年12月27日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年第二次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2017年12月27日 14点30分



召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年12月27日



至2017年12月27日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



《关于公司符合面向合格投资者公开发行公



1 √



司债券条件的议案》



《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债



2 √



券条件的议案》



《关于公司面向合格投资者公开发行公司债



3.00 √



券方案的议案》



3.01 发行规模 √



3.02 发行方式 √



3.03 债券上市 √



3.04 债券期限及品种 √



3.05 调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款 √



3.06 发行对象及向公司股东配售的安排 √



3.07 债券利率及其确定方式 √



3.08……
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