公告日期：2017-12-12

股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2017-072



哈尔滨秋林集团股份有限公司



第九届董事会第六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



（一）公司第九届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）本次董事会会议通知和材料于2017年12月8日以电子邮件方式发出。



（三）本次董事会会议于2017年12月11日在公司8楼会议室以通讯表决方式召开。



（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司认为本公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的相关法律、法规和规范性文件规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券条件和资格。



本项议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



2、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司认为本公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券的相关法律、法规和规范性文件规定，具备面向合格投资者非公开发行公司债券条件和资格。



本项议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



3、审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



公司本次面向合格投资者公开发行公司债券方案的主要条款如下：



（1）发行规模



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



本次面向合格投资者公开发行公司债券的票面总额不超过人民币 10 亿元（含



10亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况及发行时市



场情况在上述范围内确定。



（2）发行方式



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



本次发行的公司债券以公开发行方式发行，本次公开发行公司债券在获中国证监会核准后，可选择一次发行或分期发行。具体分期方式由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况、市场情况及相关法律、法规及规范性文件的规定而确定。



（3）债券上市



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



本次公开发行的公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所提出公司债券上市交易的申请。本次发行的公司债券上市相关事宜由股东大会授权董事会全权办理。



（4）债券期限及品种



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



本次公开发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可为单一品种或多品种



组合。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。



（5）调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



本次公开发行的公司债券是否设计调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款，以及相关条款具体内容由股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。



（6）发行对象及向公司股东配售的安排



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



本次公开发行的公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。



本次发行的公司债券不向公司股东配售。



（7）债券利率及其确定方式



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



本次公开发行的公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，债券的利率不超国务院限定的利率水平，本次公……
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