公告日期：2018-12-13

证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：临2018-040



中房置业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2018年12月12日



(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议室



(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 9



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,831,709



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 30.70



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。





会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司副董事长杨松柏先生主持。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事6人，出席2人，董事长朱雷先生、独立董事杜建中先生、谢荣兴先生、高登立先生因出差未出席本次股东大会；



2、公司在任监事3人，出席2人，监事李明颐女士因出差未出席本次股东大会；



3、董事会秘书郭洪洁女士出席本次股东大会；总经理卢建先生、财务总监孟长舒女士列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于签订房产转让合同书的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）

A股 177,801,709 99.98 30,000 0.02 0 0.00

2、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2018年审计服务及审计费用的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 177,801,709 99.98 30,000 0.02 0 0.00

3、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2018年内部控制审计服务及审计费用的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 177,801,709 99.98 30,000 0.02 0 0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

……
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