公告日期：2018-08-04

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2018-042



南京化纤股份有限公司第九届董事会第十二会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



公司董事均亲自出席本次董事会。



无董事对本次董事会相关议案投反对或弃权票。

一、董事会会议召开情况



（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于2018年7月22日以传真和邮件方式送达。



（三）本次董事会于2018年8月03日（星期五）上午9：00在南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室以现场表决方式召开。



（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。



（五）董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部份高管人员列席会议。

第九届十二次董事会会议审议通过如下议案：



一、《关于通过公开挂牌方式转让公司所持兰精（南京）纤维有限公司30%股权的议案》；



为落实公司转型升级发展战略，进一步调整产业结构,优化资源配置，盘活存量资产，确保实现投资收益，同意公司在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让所持有的兰精（南京）纤维有限公司30%股权。标的股权评估价值为32,016.35万元，最终评估价值以经国资备案为准。公司按不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。交易完成后，公司不再持有兰精（南京）纤维有限公司股权。



期间损益，即交易标的在评估基准日至股权交割完成日期间产生的损益，将由受让方承担或享有。



根据《公司章程》等制度的相关规定，该股权转让事宜属董事会权限范围，无须报股东大会批准。





会议授权，公司经营层具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。



公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。



南京化纤股份有限公司董事会


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