公告日期：2018-05-11

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2018-031



南京化纤股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日



(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市六合区雄州街道郁庄路2号公司二



楼会议室。



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 13



其中：A股股东人数 13



恢复表决权的优先股股东人数 0



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,716,393



其中：A股股东持有股份总数 154,716,393



恢复表决权的优先股股东持有股份总数 0



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.2323



份总数的比例（%）



其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 42.2323



恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%） 0



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事长丁明国先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事7人，出席7人；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、董事会秘书和部分高级管理人员出席会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：公司2017年度报告全文及摘要



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股（含恢复表决 153,709,768 99.3493 1,006,625 0.6507 0 0.0000



权优先股）



2、议案名称：公司2017年度董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股（含恢复表决 153,709,768 99.3493 1,006,625 0.6507 0 0.0000



权优先股）



3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股（含恢复表决 153,709,768 99.3493 1,006,625 0.6507 0 0.0000



权优先股）



4、议案名称：公司2017年度财务决算及2018年度全面……
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