公告日期:2018-08-11
证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临2018-041号
债券代码:122110 债券简称:11众和债
新疆众和股份有限公司
第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2018年8月6日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第七届董事会2018年第六次临时会议的通知,并于2018年8月10日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名,实际收到有效表决票8份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司的议案》。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;赞成票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》)。
(二)审议通过了《公司关于2018年第一季度会计差错更正的议案》。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;赞成票占董事会有效表决权的100%。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号—会计政策变更、会计估计变更
和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定,决策程序符合相关规定,未损害公司和全体股东的合法权益。同意本次会计差错更正事项。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于2018年第一季度会计差错更正的公告》)。
(三)审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;赞成票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》)。
(四)审议通过了《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;赞成票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的公告》)。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2018年8月11日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届董事会2018年第六次临时会议决议》
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