公告日期：2017-08-19

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-046



内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于



修改《公司章程》(注册资本、股份总数条款)的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2017年8月18日以书面（传真等）方式召开，会议审议并通过了《关于修改<公司章程>(注册资本、股份总数条款)的议案》。



根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次限制性股票激励对象中1人因当选职工监事、8人因离职等原因，不再具备限制性股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票共计507,500股。上述回购注销完成后，公司股份总数将由原6,079,000,108股变更为6,078,492,608股，公司注册资本将由原6,079,000,108.00元变更为6,078,492,608.00元。同时拟对《公司章程》如下条款进行修改：



原条款 修改后条款



第六条 公司注册资本为人民币陆 第六条 公司注册资本为人民币陆



拾亿柒仟玖佰万零壹佰零捌元。 拾亿柒仟捌佰肆拾玖万贰仟陆佰零捌



元。



第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为



6,079,000,108股，均为普通股。 6,078,492,608股，均为普通股。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



内蒙古伊利实业集团股份有限公司



董 事 会



二○一七年八月十八日




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