公告日期：2019-02-16

国投电力控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会
会议材料

2019年2月22日

国投电力控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议材料

国投电力控股股份有限公司

2019年第四次临时股东大会现场会议议程

一、会议时间：2019年2月22日（星期五）下午14:30
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号207会议室三、会议内容：

（一）主持人致开幕词；

（二） 选举宣布监票人和计票人名单；

（三）审议下列议案：

《关于为Afton公司提供担保的议案》

（四）股东发言及回答股东提问；

（五）股东审议表决；

（六）清点表决票，宣布现场表决结果；

（七）宣读股东大会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人致闭幕词。


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议案：

国投电力控股股份有限公司

关于为Afton公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）的全资孙公司RedRockPowerLimited(以下简称红石能源公司)于2018年10月完成对AftonWindFarm
Limitd（以下简称Afton公司）100%股权的收购。

现Afton公司拟向银行贷款不超过8,500万英镑，需由红石能源公司及其子公司AftonWindFarm(Holdings)Limitd（以下简称Afton集团公司）以股权质押的方式就该笔贷款提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：AftonWindFarmLimited

注册时间：2016年8月16日

注册编号：10332231

注册资本：1,400万英镑

注册地点：英格兰和威尔士

注册办公地址：60MiltonGateChiswellStreet,London,EC1Y4AG，
England,UnitedKingdom

经营范围：可再生能源生产（陆上风电开发和运营）

2017年12月31日，Afton公司经审计的财务数据为：资产总额7,450.88万英镑，负债总额6,051.88万英镑（银行贷款总额为0，流动负债总额6,051.88万英镑），资产净额为1,399.00万英镑；2017年营业收入为0万英镑，净利润-1.00万英镑。

2018年12月31日，Afton公司未经审计的财务数据为：资产总额9,565.08万英镑，负债总额8,217.34万英镑（银行贷款总额为0，流动负债总额7,673.68万英镑），资产净额为1,347.73万英镑；2018年营业收入为722.58万英镑，净利润-51.27万英镑。


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Afton公司拥有的50MW陆上风电项目于2018年9月正式投入商业运营。其股
权结构图如下：

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保类型：股权质押

担保期限：自担保合同签订日起，且不晚于2037年4月止，最终担保期限与
贷款合同履行期一致。

担保内容：红石能源公司将其持有的Afton集团公司股权、Afton集团公司将其持有的股权质押给银行，为本次贷款（不超过8,500万英镑）提供担保。如果借款人Afton公司在贷款协议下有支付义务未能履行时，则红石能源公司及Afton集团公司应当就借款人未履行部分进行支付，且仅就其股权质押执行后实现的金额负有支付义务。如果出现贷款协议项下的违约事件，则银行可以在向红石能源公司发出书面执行通知后立即执行该质押。

四、对公司的影响

1.被担保对象Afton公司拥有的Afton项目已投入商业运营，项目运营稳定，该项目在2017年取得的英国可再生能源补贴资质（绿证）的剩余期限达18年，能保障其实现稳定的发电收入。


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2.公司致力于清洁能源发展，该担保行为符合公司发展需要,符合英国风电市场惯例，可以降低公司融资成本和为该事项支付的相关费用。

五、累计担保数量及逾期担保情况

截至2019年1月30日，本公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额
464,560.10万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）368,843.04
万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为15.20%、
12.07%。

截至2019年1月3……
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