公告日期：2024-12-24

国投电力控股股份有限公司
2025年第一次临时股东大会

会议材料

2025 年 1 月 8 日


国投电力控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会现场会议议程

一、会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午14: 00

二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容：

（一）主持人致开幕词；

（二） 选举宣布监票人和计票人名单；

（三）审议下列议案：

《关于 2025年年度日常关联交易预计的议案》；

（四）股东发言及回答股东提问；

（五）股东审议表决；

（六）清点表决票，宣布现场表决结果；

（七）宣读股东大会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人致闭幕词。


议案

国投电力控股股份有限公司

关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据生产经营需要，预计公司及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限

公司（以下简称国投）及其控股子公司 2025 年将发生存款、借款类资金往来业务、

接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品等日常关联交易，具体如下：

一、关联交易基本情况

（一）2024 年日常关联交易预计和执行情况

关联交易类 2024 年 1-11 月实际发生金 预计金额与实
别 关联人 2024 年预计金额 额（未经审计） 际发生金额差
异较大的原因

在关联人的 国投财务有限公 每日最高存款余额不 每日最高存款余额人民币 基于公司业务发
财务公司存 司 超过人民币 150 亿元 147.25 亿元 展和资金平衡的
款 预计。

与关联人的 国投及其控股子 每日最高贷款额度不 每日最高贷款额度人民币 基于公司业务发
借款类资金 公司 超过人民币 200 亿元 157.73 亿元 展和资金平衡的
往来 预计。

在关联人的 基于公司境外业
境外资金管 融实国际财资管 每日最高存款余额不 每日最高存款余额人民币 务发展和资金平
理平台存款 理有限公司 超过人民币 50 亿元 1.98 亿元 衡的预计。
（外币）

与关联人的 基于公司境外业
借款类资金 融实国际财资管 每日最高贷款额度不 每日最高贷款额度人民币 务发展和资金平
往来（外 理有限公司 超过人民币 150 亿元 69.43 亿元 衡的预计。
币）

国投物业有限责 597万元 不适用

任公司

接受关联人 国投人力资源服 不超过 8亿元 789万元 不适用

提供的劳务 务有限公司

国投交通控股有 23,729万元 不适用

限公司


国投智能科技有 264万元 ……
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