公告日期：2024-03-30

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2024-018
债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开了
第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体修订情况如下：

一、变更注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145 号）核准，公司于 2021 年 10 月 28 日
公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20.00 亿元。
经上交所自律监管决定书[2021]446 号文同意，公司 200,000 万元可转换公司债
券于 2021 年 11 月 23 日起在上交所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码
“110082”。

宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，截至 2023 年 12 月 31 日，
因公司可转债转股，公司股份总数由 1,042,672,711 股增加至 1,042,675,731 股，相应注册资本由 1,042,672,711 变更为 1,042,675,731 元；

二、修订《公司章程》部分条款

为提高宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》部分

条款。

三、《公司章程》修订情况

修订前内容 修改后内容

第六条 公司注册资本为人民币 1,042,672,711 元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,042,675,731 元。

第二十条 公司股份总数为 1,042,672,711 股，公司 第二十条 公司股份总数为 1,042,675,731 股，公司的
的股本结构为：普通股 1,042,672,711 股。 股本结构为：普通股 1,042,675,731 股。

第四十七条 董事会负责召集股东大会。独立董事有 第四十七条 董事会负责召集股东大会。经全体独立董权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 提政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。

第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：

…… ……

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露 股东大会召集人应当充分、完整披露所有提案的
具体内容，以及股东对有关提案作出合理判断所需的
所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董 全部会议资料。

事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同 在股东大会上拟表决的提案中，某项提案生效是
时披露独立董事的意见及理由。 其他提案生效的前提的，召集人应当在股东大会通知
中明确披露相关前提条件，并就该项……
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