公告日期：2024-03-30

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2024—009

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 23 日以电子邮
件和电话通知的方式发出召开第十届监事会第十四次会议的通知，会议于 2024年 3 月 28 日上午十一点在公司东林厂区二楼生产调度会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。二、监事会会议审议情况

经出席监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

1、2023 年度监事会工作报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、公司《2023 年年度报告》全文、摘要及书面审核意见。

根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，宏发科技股份有限公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真的审核，并发表书面审核意见：对公司 2023 年度报告，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。同时我们在做出本次审核意见前，未发现参与报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

内容详见同日披露的《宏发股份：2023 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ；

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 30 日

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