公告日期：2024-03-30

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2024-019

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于修订和制定公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开了
第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议案》，具体修订情况如下：

一、修订、制定原因

为提高宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟修订和制定相关细则和制度。

二、本次具体制订、修订制度

序 制度名称 制 度 审议批准程序

号 类型

1 《股东大会议事规则》 修订 董事会、股东大会

2 《董事会议事规则》 修订 董事会、股东大会

3 《独立董事工作制度》 修订 董事会、股东大会

4 《募集资金使用管理办法》 修订 董事会、股东大会

5 《关联交易管理制度》 修订 董事会、股东大会

6 《对外担保制度》 修订 董事会、股东大会

7 《内部控制管理办法》 修订 董事会


8 《内部审计制度》 修订 董事会

9 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 修订 董事会

10 《董事会审计委员会工作细则》 修订 董事会

11 《董事会提名委员会工作细则》 修订 董事会

12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 董事会

13 《投资者关系管理制度》 修订 董事会

14 《独立董事专门会议工作细则》 制定 董事会

15 《印章保管与使用管理制度》 制定 董事会

16 《会计师事务所选聘制度》 制定 董事会

三、具体修订情况

（一）《股东大会议事规则》修订情况

修订前内容 修改后内容

第十三条 独立董事有权向董事会提议召开临时 第十三条 经全体独立董事过半数同意，独立董事
股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》 求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、
的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日
开临时股东大会的书面反馈意见。 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会 见。
决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。 决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不
同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。……
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