公告日期：2024-03-30

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2024-008
债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于 2024 年 3 月 23 日以电
子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十
九次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式
召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

一、2023 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、2023 年度总经理工作报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、2023 年财务决算报告和 2024 年度财务预算报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


四、《2023 年年度报告》及其摘要；

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、2023 年度独立董事述职报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、2023 年度董事会审计委员会履职报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、2023 年度利润分配的方案；

1、经大华会计师事务所有限公司对公司 2023 年度财务报告进行审计，确认公司 2023 年
度实现营业收入 12,929,777,899.97 元，净利润 1,918,411,815.88 元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利 1,392,966,726.17 元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润1,330,024,086.15 元。母公司实现净利润 504,089,018.25 元。

2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的 10％提取法定盈余公积金50,408,901.83 元。

3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红
利 0.439 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,042,675,731 股，以此计算合
计拟派发现金红利 457,734,645.91 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.86%。剩余未分配利润结转留存。

4、如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于 2023 年度利润分配的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

八、关于变更会计师事务所及支付报酬的议案；

鉴于原执行本公司 2023 年度审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立，并被北京大华国际会计师事务（特殊普通合伙）所吸收合并，综合考虑公司实际情况，拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合……
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