公告日期:2024-02-28
股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2024-005
债券代码:110082 债券简称:宏发转债
宏发科技股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 22 日以电子邮
件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十八次会议的通知,会议于2024年2月27日上午九点三十分在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案》。
公司股价已触发“宏发转债”转股价格向下修正条款,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时自董事会审议通过次日起未来三个月内(即自本次触发修正条件的次一交易
日 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日),如再次触及可转债转股价格向下修
正条款,亦不提出向下修正方案。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于不向下修正“宏发转债”转股价格的公告》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 28 日
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