公告日期：2023-12-01

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2023-072

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产
生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 11 月 30 日，公司召开的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日
常关联交易总额的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、李远瞻先生、郭琳女士表决时进行了回避，由非关联董事参与表决。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

公司董事会审计委员会发表书面意见：有关关联交易是公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

公司第十届监事会第十三次会议就本议案形成了决议意见：有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 原预计金额 2023 年预计 上年发生金额

类别 定价原则 实际发生金额

漳州宏兴泰电子 购买零部件 市场价格 33,000 26127 29073

有限公司

向关联人 厦门彼格科技有 购买设备 市场价格 7,000 4224 6138

购买产品 限公司

厦门华联电子股 购买零部件 市场价格 8,000 0 4386

份有限公司

漳州宏兴泰电子 销售材料 市场价格 12,000 6745 9714

有限公司

向关联人 厦门彼格科技有 销售材料 市场价格 200 42 83

销售产品 限公司

厦门华联电子股 销售产品 市场价格 5 0 1

份有限公司

漳州宏兴泰电子 加工费、检测费等 市场价格 80 23 35

向关联人 有限公司

提供劳务 厦门彼格科技有 检测费、培训费等 市场价格 20 1.5 9

限公司

漳州宏兴泰电子 餐费等 市场价格 150 114 111

有限公司

厦门彼格科技有 房租、水电费等 市场价格 1……
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