公告日期：2023-12-30

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2023-102
宁波杉杉股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 79

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,161,804,468

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.5405
份总数的比例（%）

注：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 12 月 21 日），公司股份总数为 2,258,992,633
股，公司回购专用证券账户股份数为 47,735,691 股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,211,256,942 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。根据《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关规定，本次会议的主持人为董事长
郑驹先生。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事郑驹先生、董事李智华先生、董事朱
志勇先生、董事李克勤先生、董事周婷女士、独立董事张纯义先生、独立董
事徐衍修先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次股东大会，
其他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于下属子公司拟投资建设高端显示用偏光片生产线项目的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,159,730,365 99.8214 2,074,103 0.1786 0 0.0000

2、 议案名称：关于为宁波尤利卡太阳能股份有限公司提供关联担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权


比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,159,256,065 99.7806 2,548,403 0.2194 0 0.0000

3、 议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） ……
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