公告日期：2023-12-14

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-095
宁波杉杉股份有限公司

关于修订公司章程及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开的第十一
届董事会第六次会议审议通过了关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附 件的事项。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第
220 号]）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、
规范性文件的有关规定，并结合公司相关情况，现拟对《宁波杉杉股份有限公司 章程》（下称“《公司章程》”）及其附件《宁波杉杉股份有限公司股东大会议事规 则》《宁波杉杉股份有限公司董事会议事规则》（以下分别简称“《股东大会议事 规则》”“《董事会议事规则》”）相关条款进行对应修订。具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订内容

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 2,263,973,358 第六条 公司注册资本为人民币 2,258,223,223
元。 元。

第十九条 公司现有总股本 2,263,973,358 股， 第十九条 公司现有总股本 2,258,223,223 股，
均为人民币普通股。 均为人民币普通股。

第五十九条 有下列情形之一的，公司应当在 第五十九条 有下列情形之一的，公司应当在
事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
会： 会：

…… ……

（六）两名以上独立董事提议召开时； （六）过半数独立董事提议召开时；

…… ……

第九十七条 …… 第九十七条 ……

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
计票结果应当及时公开披露。 计票结果应当及时公开披露。

前款所称影响中小投资者利益的重大事项是 前款所称影响中小投资者利益的重大事项是指根据证监会、证券交易所规定的应当由独立 指根据证监会、证券交易所规定的应当由独立董事发表独立意见的事项，中小投资者是指除 董事发表独立意见的事项，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的


其他股东。 其他股东。

…… ……

第一百条 ……

第一百条 …… 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据 本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行 本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行 累积投票制；其中，涉及下列情形的，股东大 累积投票制；其中，当单一股东及其一致行动 会在董事、监事的选举中应当采用累积投票 人拥有本公司权益的股份比例在 30%及以上 制：
时，公司股东大会应当采用累积投票制选举董 （一）上市公司选举 2 名以上独立董事的；
事、监事。 （二）上市公司单一股东及其一致行动人拥有
…… 权益的股份比例在 30%以上。

……
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