公告日期：2024-05-08

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-021
云南博闻科技实业股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）经全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议
通知和材料于 2024 年 5 月 7 日以口头和专人送达的方式发出，并于 2024 年 5
月 7 日采用现场表决的方式召开，豁免本次会议的通知时限。

（三）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

（四）本次会议由刘志波先生召集并主持，公司全体监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况

（一）选举公司第十二届董事会董事长

会议选举刘志波先生为公司第十二届董事会董事长。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）选举公司第十二届董事会副董事长

会议选举施阳先生为公司第十二届董事会副董事长。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）决定公司第十二届董事会各专门委员会组成人员

会议决定公司董事会各专门委员会的人员组成如下：

1、董事会审计委员会

主任委员：郑伯良（独立董事）；委员：胡厚智（独立董事）、张晓霞（独立董事）。

2、董事会提名委员会

主任委员：张晓霞（独立董事）；委员：胡厚智（独立董事）、刘志波。

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：胡厚智（独立董事）；委员：郑伯良（独立董事）、施阳。


4、董事会战略委员会

主任委员：刘志波；委员：施阳、张晓霞（独立董事）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）聘任公司总经理

拟聘任总经理施阳的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，会议聘任施阳先生为公司总经理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）聘任公司副总经理

经总经理施阳先生提名，拟聘任副总经理王春城的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，会议聘任王春城先生为公司副总经理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）聘任公司财务总监暨财务负责人

经总经理施阳先生提名，拟聘任财务总监暨财务负责人赵艳红女士的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，并经董事会审计委员会审议通过，会议聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）聘任公司董事会秘书

经董事长刘志波先生提名，拟聘任董事会秘书杨庆宏的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，会议聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会秘书通讯方式：

姓名 杨庆宏

通信地址 云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806 室

办公电话 0871-67197370

电子邮箱 yn600883@163.com

公司网址 http://www.ynbowin.com

（八）聘任公司证券事务代表

经董事长刘志波先生提名，会议聘任吴志伟先生为公司证券事务代表。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司证券事务代表通讯方式：

姓名 吴志伟

通信地址 云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806 室

办公电话 0871-67197370

电子邮箱 yn600883@163.com

公司网址 http://www.ynbowin.com
上述人员的任期与公司第十二届董事会相同。
特此公告。
附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

云南博闻科技实业股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 8 日

●报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议

附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务……
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