公告日期：2019-01-08

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2019-013
上海广泽食品科技股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年1月22日
3.股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600882 广泽股份 2019/1/17

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：柴琇
2.提案程序说明

公司已于2018年12月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有18.22%股份的股东柴琇，在2019年1月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公
司章程>的议案》、《关于更换部分董事的议案》共5项提案。

关于上述事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-004）、《关于减少注册资本的公告》（公告编号：2019-007）、《关于董事会审议变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2019-008）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-009）、《关于董事、副总经理辞职暨更换部分董事的公告》（公告编号：2019-011）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年12月22日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年1月22日14点30分
召开地点：上海市奉贤区工业路899号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月22日

至2019年1月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型


A股股东

非累积投票议案

1 《关于延长关联借款还款期限的议案》 √

2 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 √

除限售的限制性股票的议案》

3 《关于减少公司注册资本的议案》 √

4 《关于变更公司名称的议案》 √

5 《关于修订<公司章程>的议案》 √

累积投票议案

6.00 《关于更换部分董事的议案》 应选董事（2）人

6.01 刘宗尚 √

6.02 崔海 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

关于增加临时提案的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站上的
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》、
《关于减少注册资本的公告》、《关于董事会审议变更公司名称及证券简称的
公告》、《关于修订<公司章程>的公告》、《关于董事、副总经理辞职暨更……
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