公告日期：2018-09-18

上海广泽食品科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议资料
二〇一八年九月


上海广泽食品科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会注意事项

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：

一、上海广泽食品科技股份有限公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后且已提前按照本公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》的规定提前进行提前登记，方可出席会议。

三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。特殊情况，经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入有效表决的股份数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场记名投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。大会现场表决时，股东不得进行大会发言。


七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

上海广泽食品科技股份有限公司
二〇一八年九月十七日


上海广泽食品科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年9月28日下午14:30

（2）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召开地点：吉林省长春市高新北区长德路2333号广泽乳业有限公司

三、会议主持人：董事长柴琇女士

四、会议签到：十四点三十分前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员和见证律师入场，签到。

五、会议议程：

第一项：主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布上海广泽食品科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议开始。

第二项：审议下列各项议案。

（一）《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

（二）《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

（三）《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

第三项：股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。

第四项：股东进行现场投票表决。

第五项：计票人统计表决结果、监票人宣布现场投票表决结果

第六项：暂时休会，下午16:00继续开会。

第七项：由监票人宣读表决统计结果。

第八项：主持人宣读2018年第三次临时股东大会会议决议。

第九项:律师宣读见证意见。

第十项：出席会议的董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议决议及会议
记录。

第十一项：主持人宣布会议结束。

上海广泽食品科技股份有限公司
二〇一八年九月十七日
议案一

关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

因上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会审核，公司于20……
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