公告日期：2024-04-27

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-030
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √

2 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

4 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

6 关于董事 2024 年度报酬方案的议案 √

7 关于监事 2024 年度报酬方案的议案 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

累积投票议案

9.00 关于更换董事的议案 应选董事（2）人

9.01 陈易一 √

9.02 付玉贵 √

听取事项：2023 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体


上述议案已经公司 2024 年 3 月 23 日第十一届董事会第二十六次会议、第十
一监事会第二十四次会议及2024年4月26日第十一届董事会第二十八次会议审
议通过，并于 2024 年 3 月 26 日和 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：柴琇、任松、郭永来、吉林省东秀商贸有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定……
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