公告日期：2019-04-26

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2019-023

成都博瑞传播股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月16日 13点30分

召开地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”
大厦A座23楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司董事会《2018年年度工作报告》的议案 √

2 关于审议公司监事会《2018年年度工作报告》的议案 √

3 关于审议公司《2018年年度报告》全文及摘要的议案 √

4 关于审议公司《2018年年度财务决算报告》的议案 √

5 关于审议公司2018年年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于审议公司2018年度日常关联交易完成情况及 √

2019年度计划的议案

6.01 与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易 √

6.02 与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易 √

7 关于计提商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资 √


产及对部分应收款项计提坏账准备的议案

8 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合 √

伙）的议案

9 关于制定公司三年(2018-2020)股东回报规划的议案 √

10 关于修订《公司章程》的议案 √

11 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

累积投票议案

12.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）
人

12.01 关于选举张涛先生为公司非独立董事的议案 √

本次股东大会将听取公司独立董事2018年度述职报告、董事会战略委员会2018年度履职情况报告、董事会薪酬与考核委员会2018年履职情况报告、董事会提名委员会2018年度履职情况报告、董事会审计委员会2018年度履职情况报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2019年4月26日召开的九届董事会第四十六次会议审议通过，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》。
2、特别决议议案：议案9、议案10、议案11
3、……
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