公告日期：2018-04-21

成都博瑞传播股份有限公司



2017 年度社会责任报告



2018年4月



报告编制说明



一、报告时间



2017年 1月 1 日——2017年12月 31 日。为编制报告需要，



部分内容的报告时间超出前述范围。



二、报告范围



成都博瑞传播股份有限公司及下属分子公司。



三、报告概述



本报告涵盖了成都博瑞传播股份有限公司对股东、对员工、对社会等负责的社会责任体系中重要的信息内容。



四、参考标准



本报告参考上海证券交易所《<公司履行社会责任的报告>编制指引》等规定和要求编写。根据公司的实际情况，一些不适用公司的指标在本报告中未涉及或只作简要说明。



五、释义



为了报告的行文方便，成都博瑞传播股份有限公司在本报告中简称“博瑞传播”、“公司”。



第一章 公司概况



成都博瑞传播股份有限公司是上海证券交易所正式挂牌的上市公司（SH 600880）。公司注册地在成都市锦江工业园区。



1995年11月15日，经中国证监会批准，公司流通股在上交所



正式挂牌上市。1999年,公司进行资产重组，将《成都商报》的优质



媒体经营业务注入并将原电器生产与销售业务剥离，公司主营业务由电器生产与销售业务转向广告、印刷、发行及投递、配送业务及信息传播相关业务。2003年投资收购教育资产。2006年涉足户外广告行业，2009年至2013年，公司通过重大并购，完成了在新媒体游戏行业"端游+页游+手游"的全产品研发布局，实现了公司业务由单一的传统媒体运营服务到“传统媒体+新媒体”业务并行的转变。与此同时，公司通过发起设立小额贷款公司、产业投资基金和参股担保公司试水类金融行业。截至2017年期末，公司注册资本为1,093,332,092元。公司主要经营业务以游戏、广告、教育、物业管理、小额贷款等为主。



公司正围绕“3+1”战略“现代传媒、教育培训、数字流量新经济”及“传播和发展天府文化，建设全国重要的文创中心领军集团”的发展目标，深入推进各项经营管理、投资并购工作。公司将重点深化核心产业，布局前瞻产业，构建产业协同发展的业务支撑体系并创新运营模式，推动公司转型升级和可持续发展。



公司在努力实现经济效益的同时，一直本着对社会负责、对投资者负责、对员工负责的理念，致力于建设一家创新型的传媒上市公司，坚持以人为本，诚挚服务社会，营造和谐共赢的良好环境，为社会、经济、环境的可持续发展做出积极贡献。



第二章 社会责任履行情况



一、投资者权益保护



（一）强化公司规范治理



公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所的各项规定，不断致力于公司规范化运作。2017 年，公司启动了新一轮的制度修订和内控建设专项工作，对公司现有的65个制度，结合公司目前的实际情况进行了“留、修、废、增”，并根据修订后的制度完成了流程框架的搭建与流程文件的编制，形成手册初稿，为下一步继续推出新版制度及内控文件奠定了基础，更为公司良好的经营管理工作提供了有效的制度保障，进一步提升了公司规范化管理水平。2017年，公司召开3次股东大会，6次董事会，5次监事会，均根据法律法规及公司规章制度的要求召集、召开，会议的筹备、提案、议事程序、会议表决和决议等方面均符合相关规定。同时在完成上述规定动作的基础上，公司还积极组织公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位员工参加监管机构举办的各类专业培训，有效提升公司规范运作的意识和能力。



与此同时，公司还设立了防止控股股东、实际控制人及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制；建立了相对完善的内部控制体系和有效的运行机制，以强化公司各项制度的执行落实，并在公司范围内组织开展了内控制度执行情况的自查、自评工作，2017 年公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，确保公司法人治理规范运作。



目前公司面临着当期经营业绩、转型升级和可持续发展三重严峻压力和挑战，但在日常工作中仍然坚持规范经营，凭借公司在法人治理工作方面的良好表现，公司获得了“金智奖”2017 年金融界上市公司价值评选：2017年度中国上市公司杰出公司治理实践奖。



（二）规范信息披露管理



公司严……
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