公告日期：2024-04-30

成都博瑞传播股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由两名独立董事（其中一名为会计专业人士）、一名非独立董事组成，独立董事担任主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，本着勤勉尽责原
则，对公司年报审计、续聘会计师事务所等事项进行了审议。全体委员均亲自出席，无委托或缺席情况。各次会议的召开程序、表决方式等均符合相关规定。审计委员会会议召开具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2023-01-03 委员审阅未经审计的财务会计报表 认为报表符合《企业会计准则》
的规定；选择的会计政策和做出的
会计估计恰当合理；会计报表在所
有重大方面能够公允反映公司 2022
年 12 月 31 日的财务状况以及 2022
年度的经营成果和现金流量，可以
提交会计师事务所审计。

2023-04-17 《关于公司2022年度财务报告全文 审议通过

及正文的议案》《关于公司 2022 年

内部控制评价报告的议案》《关于

公司2023年第一季度财务报告全文


及正文的议案》

2023-08-25 《关于公司2023年半年度财务报告 审议通过

全文及正文的议案》

2023-10-27 《关于审议公司2023年第三季度报 审议通过

告的议案》

2023-11-13 《关于变更公司2023年度内部控制 审议通过

审计会计师事务所的议案》《关于

变更公司2023年度财务报告审计会

计师事务所的议案》

三、审计委员会 2023 年度主要工作履职情况

2023 年度，董事会审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及公司有关规定，在监督外部审计机构、指导公司内部审计、审阅财务报告等方面充分发挥董事会专门委员会的作用，积极开展各项工作：

（一）监督 2022 年年报及其他定期报告的外部审计机构工作情况

1、2022 年年报监督情况

2023 年初，董事会审计委员会审阅了公司编制的 2022 年 12 月
31 日的资产负债表、2022 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表，并向公司管理层和财务负责人进行了询问，认为报表符合《企业会计准则》的规定；选择的会计政策和做出的会计估计恰当合理；
会计报表在所有重大方面能够公允反映公司 2022 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，可以提交会计师事务所审计。

年审会计师事务所进场前，董事会审计委员会就公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作安排与四川华信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“四川华信”）及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”)进行了充分沟通，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了 2022 年度审计报告的审计范围、重点关注事项、总体审计策略、初稿完成时间和正式报告出具时间。
在年审会计师事务所现场审计工作基本结束后，审计委员会与其进行了沟通，督促按时出具审计报告。事务所确认公司制定的重要会计政策、会计估计符合企业会计准则的相关规定，且尚未发现影响公司本期财务报告的前期重大会计差错更正事……
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