公告日期：2024-04-30

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-010 号
成都博瑞传播股份有限公司

十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 28
日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到董事 8 人，实际参与表决 8人，董事长母涛先生主持了本次会议，监事会 5 名监事列席了本次现场会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司董
事会<2023 年年度工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2023
年年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通
过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2023 年
年度报告》全文及《2023 年年度报告》摘要。

三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2023
年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2023
年年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》关于实施年度现金分红条件的规定，公司拟向全体股东每

10 股派发现金红利 0.10 元(含税)。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本
1,093,332,092 股，以此计算合计派发现金红利 10,933,320.92 元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为30.31%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于 2023 年年度利润分配方案公告》。
五、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2023
年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的议案》。

本议案已经公司十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议全体成员审议通过.

关联董事母涛先生、苟军先生回避了本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的公告》。

六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于计提贷款减
值损失准备的议案》。

公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司计提贷款减值损失准备 350.50万元，将减少公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 220.82 万元，相应减少公司合并报表归属于母公司所有者权益 220.82 万元。

本次计提贷款减值损失准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策，并结合公司实际经营状况和资产状况作出的，真实、公允地反映了公司 2023 年度财务状况及经营现状，使公司的会计信息更具有合理性。

七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议股权收
购涉及的被收购公司 2023 年度对赌业绩完成情况的议案》。

经审计，生学教育 2023 年度实现的净利润为 4,907.61 万元，扣除收购协议
约定的非经常性损益后的净利润为 4,350.12 万元，与股权收购协议所约定的
2023 年度目标净利润 5,000 万元相差 649.88 万元，生学教育未完成 2023 年度
业绩承诺。根据股权转让协议中业绩承诺补偿的相关约定，生学教育交易对方（即陈长志、天津生学）应向公司补偿金额为 103.875 万元。


具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于股权收购涉及的被收购公司 2023年度对赌业绩完成情况的专项说明》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于博瑞传播股权收购涉及的被收购公司 2023 年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》。

八、以 1 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议了《关于审议公司董
事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案……
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