公告日期：2024-04-30

成都博瑞传播股份有限公司

章 程


成都博瑞传播股份有限公司章程

目录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围 ......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减与回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股 东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ......11

第六节 股东大会的表决和决议 ......13
第五章 董事会......16

第一节 董 事 ......16

第二节 董事会 ......18
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......22
第七章 监事会......23

第一节 监 事 ......23

第二节 监事会 ......24
第八章 党的组织 ......25

第一节 党组织的机构设置 ......25

第二节 公司党委职权 ......26

第二节 公司纪委职权 ......26
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......26

第一节 财务会计制度 ......26

第二节 内部审计与合规管理 ......29

第三节 会计师事务所的聘任 ......30
第十章 通知和公告 ......30

第一节 通 知 ......30

第二节 公 告 ......31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算 ......32
第十二章 修改章程 ......33
第十三章 附则......33

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他法律法规、规章制度，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），经成都市体制改革委员会《关于同意四川电器厂进行股份制试点的通知》（成体改[1988]字第 35 号文）批准，由原四川电器厂改组成立，在四川省成都市工商行政管理局注册登记。营业执照：510100000045451，公司统一社会信用代码：915101007203362901。

第三条公司于 1989 年 8 月 31 日经中国人民银行成都市分行批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 13,000,000 股，经中国证券监督管理委员会证监发审字（1995）61 号文和上海证券交易所上证上字（95）字第 020 号文批准，上述
股份于 1995 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：成都博瑞传播股份有限公司

公司英文名称：Chengdu B-ray Media CO.,Ltd

第五条 公司住所：成都市锦江工业园区

邮政编码：610063

第六条 公司注册资本为人民币 1,093,332,092 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 加强对合规管理工作的组织领导，公司主要负责人履行合规管理第一责任人职责，合规管理负责人履行直接责任，纪检负责人履行监督责任，领导班子成员履行“一岗双责”，积极支持、主动参与合规管理工作。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 ……
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