公告日期：2024-04-30

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-014 号
成都博瑞传播股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2023 年修订）》《独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》以及成都市国有资产监督管理委员会《关于进一步规范依法合规管理有 关内容入公司章程的通知》的相关规定及要求，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订 修订前 修订后

条款

第十条 加强对合规管理工作的组织领导，
新增 公司主要负责人履行合规管理第一责任人职责，
第十 合规管理负责人履行直接责任，纪检负责人履行
条 监督责任，领导班子成员履行“一岗双责”，积
极支持、主动参与合规管理工作。

股东大会是公司的权力机 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
构，依法行使下列职权： 职权：

（一）决定公司经营方针和 （一）决定公司经营方针和投资计划；

投资计划； ……

原第 …… （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
三十 （十七）审议股权激励计划 （十八）公司年度股东大会可以授权董事会
九条 和员工持股计划； 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三
（十八）审议法律、行政法 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的
规、部门规章或本章程规定应当 股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；
由股东大会决定的其他事项。 （十九）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

董事（含独立董事）、非职 董事（含独立董事）、非职工代表出任的监
原第 工代表出任的监事候选人名单以 事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。八十 提案的方式提请股东大会表决。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和三条 董事会应当向股东公告候选董 基本情况。

事、监事的简历和基本情况。 （一）董事提名的方式和程序：

（一）董事提名的方式和程 1 在章程规定的人数范围内，按照拟选任的

序： 人数，由单独或合并持有公司发行在外有表决权
1 在章程规定的人数范围 股份总数 10%以上的股东提出 5 名非独立董事建
内，按照拟选任的人数，由单独 议名单；由公司董事会、监事会、单独或者合并
或合并持有公司发行在外有表决 持有公司已发行股份1%以上的股东分别提出1名
权股份总数10%以上的股东提出5 独立董事候选人建议名单；由公司经营管理层提
名非独立董事建议名单；由公司 出 1 名非独立董事建议名单。提交公司董事会提
董事会、监事会、单独或者合并 名委员会进行资格审查。

持有公司已发行股份 1%以上的股 依法设立的投资者保护机构可以公开请求
东分别提出 1 名独立董事候选人 股东委托其代为行使提名独立董事的权利。

建议名单；由公司经营管理层提 提名人不得提名与其存在利害关系的人员
出 1 名非独立董事建议名单。提 或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切
交公司董事会提名委员会进行资 人员作为独立董事候选人。

格审查。 ……
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