公告日期：2019-07-17

证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 公告编号：2019-047

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年7月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年7月19日 13点30分

召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年7月19日

至2019年7月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 关于公司增加2019年日常关联交易的议案 √

2 关于变更经营范围及修改公司章程的议案 √

3 关于变更公司名称的议案 √

4 关于增加修改公司章程部分条款的议案 √

累积投票议案

5.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

5.01 周春林 √

5.02 朱立宏 √

5.03 穆杰 √

5.04 黄香远 √

6.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

6.01 谭梅 √

6.02 宋衍蘅 √

6.03 李志强 √

7.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

7.01 刘辉 √

7.02 伍绍中 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，议案3、4、
5、6已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，议案7已经公司第十届
监事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2019年6月27日、2019年7
月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券……
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