公告日期：2019-01-18

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2019-005

洛阳玻璃股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年3月4日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年3月4日9点00分

召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年3月4日

至2019年3月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股及H股股东

非累积投票议案

1 审议及批准本公司第九届董事会薪酬方案 √

2 审议及批准本公司第九届监事会薪酬方案 √

累积投票议案

3.00 审议及批准本公司第九届董事会非独立董事 应选董事（7）人
换届选举的议案

3.01 审议及批准委任张冲先生为第九届董事会执 √

行董事

3.02 审议及批准委任谢军先生为第九届董事会执 √

行董事

3.03 审议及批准委任马炎先生为第九届董事会执 √

行董事

3.04 审议及批准委任王国强先生为第九届董事会 √

执行董事

3.05 审议及批准委任章榕先生为第九届董事会执 √


行董事

3.06 审议及批准委任任红灿先生为第九届董事会 √

非执行董事

3.07 审议及批准委任陈勇先生为第九届董事会非 √

执行董事

4.00 审议及批准本公司第九届董事会独立董事换 应选独立董事（4）人
届选举的议案

4.01 审议及批准委任晋占平先生为第九届董事会 √

独立非执行董事

4.02 审议及批准委任叶树华先生为第九届董事会 √

独立非执行董事

4.03 审议及批准委任何宝峰先生为第九届董事会 √

独立非执行董事

4.04 审议及批准委任张雅娟女士为第九届董事会 √

独立非执行董事

5.00 审议及批准本公司第九届监事会换届选举的 应选监事（4）人
议案

5.01 审议及批准委任任振铎先生为第九届监事会 √

监事

5.02 审议及批准委任李闻阁先生为第九届监事会 √

监事

5.03 审议及批准委任邱明伟先生为第九届监事会 √

监事

5.04 审议及批准委任闫梅女士为第九届监事会监 ……
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