公告日期：2018-09-18

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2018-056号

洛阳玻璃股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月17日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会

议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 11

其中：A股股东人数 10

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 211,860,875

其中：A股股东持有股份总数 207,418,358

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 4,442,517

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.84

份总数的比例（%）



其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 37.05



境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.79



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董事长张冲先生主持，现场表决在出席本次大会的股东代表和监事代表监督下进行。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事刘天倪、晋占平、何宝峰因公务无法出

席；

2、公司在任监事6人，出席4人，监事任红灿、王剑因公务无法出席；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准建议修订本公司的公司章程。



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）

A股 207,418,358 100.00 0 0.00 0 0.00

H股 2,714,954 61.111,727,563 38.89 0 0.00



普通股合计： 210,133,312 99.181,727,563 0.82 0 0.00

2、议案名称：审议及批准本公司为全资及控股子公司融资贷款提供担保。



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 207,068,758 99.83 349,600 0.17 0 0.00

H股 3,714,990 83.62 727,527 16.38 0 0.00

普通股合计： 210,783,748 99.491,077,127 0.51 0 0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明



上述议案1、议案2均涉及特别决议案，两项议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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