公告日期:2024-05-25
证券代码:600876 证券简称:凯盛新能 公告编号:临 2024-016 号
凯盛新能源股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:凯盛新能源股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 25 日 9 点 00 分
召开地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 25 日
至 2024 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H股股东
非累积投票议案
1 审议及批准建议修订公司章程 √ √
2 审议及批准本公司 2023 年度董事会工作报告 √ √
3 审议及批准本公司 2023 年度监事会工作报告 √ √
4 审议及批准本公司 2023 年度财务决算报告 √ √
5 审议及批准本公司 2023 年年度报告全文及摘要 √ √
6 审议及批准本公司 2023 年利润分配预案 √ √
7 审议及批准本公司 2024 年度财务预算报告 √ √
8 审议及批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙) √ √
为本公司 2024 年度审计机构
9 审议及批准建议修订股东大会议事规则 √ √
10 审议及批准建议修订董事会议事规则 √ √
11 审议及批准建议修订监事会议事规则 √ √
累积投票议案
12.00 审议及批准本公司第十届董事会独立非执行董事选 应选独立董事(1)人
举的议案
12.01 审议及批准委任袁坚女士为本公司第十届董事会独 √ √
立非执行董事
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司于2024年3月28日召开的第十届董事会第二十次会
议、2024 年第一次监事会会议、2024 年 4 月 29 日召开的第十届董事会第二
十一次会议及 2024 年第二次监事会会议审议通过,相关内容详见本公司于
2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。