公告日期：2024-12-12

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-066

东方电气股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第二
次 A 股类别股东会议及 2024 年第二次 H 股类别股东
会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 2024 年第二
次 H 股类别股东会议
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 00 分

召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日

至 2024 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案 √ √

2.00 审议及批准关于公司 2025-2027 年日常持续关联交易的议 √ √
案

2.01 审议及批准《2025-2027 采购及生产服务框架协议》 √ √

2.02 审议及批准《2025-2027 销售及生产服务框架协议》 √ √

2.03 审议及批准《2025-2027 综合配套服务框架协议》 √ √

2.04 审议及批准《2025-2027 财务服务框架协议》 √ √

2.05 审议及批准《2025-2027 物业及设备租赁承租人框架协议》 √ √

2.06 审议及批准《2025-2027 物业及设备租赁出租人框架协议》 √ √

2.07 审议及批准《2025-2027 融资租赁框架协议》 √ √

（二）2024 年第二次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

1 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案 √

（三）2024 年第二次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
H 股股东

1 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案 ……
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