公告日期：2024-04-20

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-029

东方电气股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 113

其中：A 股股东人数 112

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,903,595,210

其中：A 股股东持有股份总数 1,821,442,518

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 82,152,692

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.061605%
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.426394%

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.635211%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事曾道荣先生。
4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事俞培根、张彦军、宋致远、刘智全、孙
国君，独立董事刘登清、黄峰因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡卫东、梁朔因工作原因未能出席本次
股东大会；；
3、董事会秘书冯勇出席本次股东会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

A 股 1,796,675,261 98.640239 24,767,257 1.359761 0 0

H 股 29,969,186 36.479859 52,183,506 63.520141 0 0

普通股 1,826,644,447 95.957609 76,950,763 4.042391 0 0
合计：
2、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 74,291,219 86.122073 9,766,723 11.322071 2,204,750 2.555856

H 股 52,382,282 63.762100 29,770,410 36.237900 0 0

普通股合 126,673,501 75.214923 39,537,133 23.475963 2,204,750 1.309114
计：
3、 议案名称：关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士办理向特定
对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

审议结果：通……
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